Ознаки криптошахрайства включають погано написані офіційні документи, надмірні маркетингові поштовхи та заяви про швидке збагачення. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахраїв, найкраще зв’язатися з регуляторними органами, такими як управління захисту прав споживачів вашого штату або Бюро захисту прав споживачів.
Шахраї видавати себе за нові або відомі компанії, які пропонують шахрайські криптовалюти або токени. Вони скажуть, що компанія входить у криптосвіт, випускаючи власну монету чи токен. Вони можуть створювати рекламу в соціальних мережах, статті новин або стильний веб-сайт, щоб підтвердити все це та обманом змусити людей купувати.
Системи спостереження за блокчейном можуть збирати метадані, щоб шукати IP-адреси, пов’язані з певними платежами. IP-адреса може пролити світло на фізичне місцезнаходження шахрая під час здійснення транзакції.
Визначити автентичність фізичного біткойна може бути складно. Характеристики автентичності можуть відрізнятися залежно від виробника. Деякі загальні поради включають перевірка наявності голограм, перевірка ваги та дотику та перевірка будь-яких унікальних особливостей монети.
Ви можете перевірити адресу гаманця Bitcoin, щоб дізнатися, кому він насправді належить за допомогою провідника блоків. Провідник блоків — це веб-сайт, який дозволяє шукати в блокчейні біткойнів інформацію про адреси, транзакції та блоки.
Почніть із зворотного пошуку зображення на зображенні профілю. Шахраї часто використовують викрадені фотографії, і цей пошук може виявити першоджерело. Потім знайдіть їхній номер телефону та ім’я користувача в Інтернеті. Ви можете знайти профілі в соціальних мережах або інші сліди їх цифрового сліду, які могли б викрити їх.